Actualidad

compliance

Nuestro bufete de abogados ofrece servicios de consultoría legal en línea, brindando asesoramiento experto y soluciones personalizadas para satisfacer tus necesidades

blanqueo
¿Blanqueo de capitales procedente del fraude fiscal?
En pleno auge mediático de los llamados ‘Papeles de Panamá’ o ‘Panama Papers’, conceptos como el de fraude...
Leer más
compliance-abogados
Compliance para pymes: una nueva obligación para su contratación internacional
Mucho se ha escrito sobre la importancia de contar con un programa de compliance en el ámbito de cualquier...
Leer más
compliance-sector-alimenticio-lefebvre
Kernel Legal habla sobre compliance en el sector alimenticio para Lefebvre - El Derecho
Nuestro socio director Eduardo Tornero, responsable del área de Corporate & Compliance de Kernel...
Leer más
compliance-abogados
La importancia del compliance en empresas de alimentación
El sector de la alimentación está tardando en tomar conciencia sobre la importancia de contar con un...
Leer más
compliance3
Prevención de riesgos penales en la empresa
Prevención de riesgos penales La reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las...
Leer más
Iuris
Kernel Legal analiza la sentencia del Supremo sobre compliance en la revista 'Iuris&Lex'
Kernel Legal vuelve a aparecer en los medios de comunicación; esta vez, en la revista digital ‘Iuris&Lex’,...
Leer más
hipoteca-
¿Qué sanciones pueden sufrir las empresas por la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
A propósito de la reciente y novedosa sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 29 de febrero de 2016,...
Leer más
normas-kernel2
Kernel Legal analiza para elEconomista la sentencia del Supremo sobre compliance
Kernel Legal vuelve a aparecer en los medios de comunicación, esta vez a raíz de la esperadísima sentencia...
Leer más
compliance3
5 claves de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre compliance
El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha hecho pública una de las sentencias más esperadas de los...
Leer más
1 2 … 5
Scroll al inicio